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Forsage庞氏骗局,坑了数百万投资者3亿美元!

上周,美国证券交易委员会SEC提起诉讼,指控 11 人参与创建和推广诈骗平台 Forsage,据称该公司从全球散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元(约人民币20亿元)。 根据投诉,被告 Vladimir “Lado” Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikail “Mike” Sergeev 和 Sergey Maslakov(Forsage 的创始人)通过 典型龐氏騙局 Forsage.io 创建、运营和维护了一个在线金字塔和庞氏骗局(Forsage),该网站允许美国和其他地方的数百万散户投资者通过在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运营的创始人创建的智能合约进行交易。 监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。 美国SEC于 2020 年 9 典型龐氏騙局 月 27 日发布了针对 Forsage 的停止令 (CDO),理由是其通过据称基于以太坊区块链技术的众筹平台非法招揽投资。 美国SEC 还声称,菲律宾证券交易委员会于 2020 年 9 月发出警告并采取了停止行动,蒙大拿州证券和保险专员在 2021 典型龐氏騙局 年 3 月采取了同样的行动。尽管如此,Forsage依然继续推动该计划,同时否认几个 YouTube 视频和其他方式中的声明。 同时,美国企业监管机构表示,Forsage 以传销方式运作,两年多来投资者通过招募他人赚取利润。“据称,Forsage 还使用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。” Forsage大约在2020年7月进入中国大陆市场,在境内被币圈用户称为佛萨奇。 FX110网再次提醒,市场中的交易平台良莠不齐,黑平台众多,投资者还需多一点谨慎,入金前一定要认真调查交易商的资质。一旦发现平台有问题,或者误入黑平台,能出坑就出坑,不要迟疑!如若不能,注意保留好相关证据及时报警,同时也可在我站提交一份曝光,以免更多人上当! 平台咨询请 点击这里 曝光提交请 点击这里

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比特币是不是庞氏骗局?

CSW此前曾表示,比特币就像Bernie Madoff的庞氏骗局(层压式投资骗局),人们最终都会弃船而去的。他认为比特币价格上涨是因为人们在为之付款,但这不会永远持续下去。Bernie Madoff做到过,但最终人们还是走了。Bernie Madoff是美国前纳斯达克主席,曾设计一个庞氏骗局,令投资者损失500亿美元以上,其中包括众多大型金融机构。2021年4月14日,美国联邦监狱管理局表示Bernie Madoff已在北卡罗来纳州布特纳的狱中自然死亡,终年82岁。

Barstool Sports创始人Dave Portnoy也称比特币“只是一个巨大的庞氏骗局,你要参与其中,而且必须不是最后接盘的人”。而对此加密货币托管公司Casa联合创始人兼CTO Jameson Lopp回应表示,按照这个定义,所有公开交易的资产都是庞氏骗局。加密分析师Willy Woo进一步表示,从结构上讲,当事物看起来像泡沫,并且没有显示出真正的生产力时,人们就会称其为庞氏骗局。估值不断上升的早期初创企业就属于这一阵营。事实是,它看起来像一个庞氏骗局,直到它成为新常态并改变世界。世界花费更多的钱来维持黄金作为去中心化的稀缺性单位,这将被打破。比特币要好1000倍。

此外,Anderson Kill律师事务所合伙人Stephen Palley表示,比特币不能被称为庞氏骗局。Palley进一步表示,即使有些人认为比特币“典型龐氏騙局 受到了严重操纵”,但它仍然不符合庞氏骗局的定义。

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總裁被捕供稱為典型龐氏騙局 e租寶詐騙 500 億打擊網絡借貸發展

打著 P2P 網絡借貸旗號的公司 e 租寶 ( Ezubao),以「投資低門檻、高回報」作招徠吸引中國大量民眾投資,更一度被評為「中國最有責任感的互聯網金融企業」。然而去年底警方一場突擊偵查將其騙局戳破,e 租寶因涉嫌犯罪遭查封,事件引發全國各地民眾「上訪」維權討回資金;近日官方公佈調查結果,指該公司年半內非法集資逾 500 億元人幣,90 萬受害投資人遍布全國 31 個省市,其高層管理人員直指 典型龐氏騙局 e 租寶完全就是一個龐氏騙局。

Ezubao

非法集資 500 億 不作投資只供高層奢華生活

據官方媒體新華社報導,北京警方已經逮捕了 21 名與 e 租寶及其母公司鈺誠國際控股集團有限公司相關的嫌疑人,其中更指控鈺誠集團董事會執行局主席丁寧,涉嫌非法集資、詐騙及非法持有槍械等罪行。e 租寶原是鈺誠集團旗下的金易融網絡科技公司營運的網絡平台,鈺誠集團將該公司收購將平台改名為 e 租寶,以「網絡金融」的名義繼續營運。

Z1

e 租寶對外以「投資低門檻、高回報」作招徠吸收大量資金,但其實並沒有將資金用於投資,除了用於維持該公司龐大的營運成本及廣告行銷的資金,有不少僅用作滿足丁寧和多名女性高層管理人員的奢侈生活。其中丁寧被指先後將新加坡一套價值 1.3 億元人幣的別墅、價值 1,200 萬元的粉鑽戒指、豪華房車及 5.5 億元現金贈送給一名女同事。

警方表示,2015 年底多個地區的公安及金融監管部門發現 e 租寶經營異常隨即展開調查,其後發現該公司流動資金持續緊張,資金鏈隨時面臨斷裂危機,而且集團開始轉移資金並銷毀證據,數名高層管理人員有潛逃跡象,於是立即展開行動,拘捕丁寧在內等一眾高層管理人員。

95% 虛假投資項目 集團總裁認 e 租寶為龐氏騙局

報導指多名高層管理人員透過公司收買企業或註冊空殼公司等方式在 e 租寶平台上虛構投資項目,安徽鈺誠融資租賃公司風險控制部總監雍磊表明 e 租寶上 95% 項目都是假的。鈺誠國際控股集團總裁張敏更直認不諱,指 e 租寶就是一個「徹頭徹尾」的龐氏騙局。

警方的調查結果亦證實,已查證的 典型龐氏騙局 207 間承租公司當中,只有 1 間與鈺誠融資租賃公司有真實業務。警方還查出鈺誠集團旗下設有北京、上海、蚌埠等八大運營中心,並下設融資項目、e租寶網上銷售、e租寶線下銷售等 八大業務,大部分均為 e租寶的運行而設。

由於案件涉及多達 500 億資金及遍布 31 個省市的 90 多萬投資人,更引發多人「上訪」維權的事件,令當局非常關注該事件。據新華社消息指,目前警方正尋求方法最大限度挽回投資人的損失,並預計於近期內開放網站讓投資人報案及登記資料。

網絡借貸急速增長問題叢生 e 租寶事件促使當局出台政策嚴格監管

在中國市場,網絡借貸由興起到爆發式增長不過短短一年多時間,主要針對傳統銀行放手的借貸服務市場 — 個人及中小企借貸。早前 Unwire.pro 亦報導過中國點融網成功獲渣打銀行領投 2 億美元的消息,此外有利網融資 4,600 萬美元,網信理財融資 4,100 萬美元,銀客理財和抱財網亦融資約 2,000 萬等等不同規模的網絡借貸平台均能獲取融資,可見網絡借貸在中國市場發展的蓬勃。

不過爆發式的增長伴隨的是各種規管問題,據早前由中國銀監會牽頭草擬的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法(徵求意見稿)》(下稱《管理法》)中提供的數據,目前全中國正常營運的 P2P 機構約有 2,612 間,融資額達 4,000 億元人民幣以上;但存在問題的機構和平台數量竟多達過千間,佔總數近四成(38%),可見問題之嚴重。

CBRC

而在 e 租寶事件後,同月中國銀監會就聯同了工業和信息化部、公安部、國家互聯網信息辦公室等部門研究起草了《管理法》,明列出 12 項網絡借貸機構禁止的行為,並釐定了各級部門的監管職責及職能,可見 e 租寶事件觸動了當局的神經,未來一段時間中國市場上的網絡借貸機構都需要嚴格地自行糾察問題,避免引發政府推動更嚴格的監管措施。

除了網絡借貸業者需要警惕,投資者和借貸平台的用戶可能也會擔心自己遇上類似 e 租寶的騙局,那麼應如何判斷一個新出現的投資機會是不是騙局呢?各位讀者不妨參考 Unwire.pro 的另一篇專題文章,除了分享了分辨騙局的技巧,文中亦提到對於近期中國金融科技騙局的看法。

總裁被捕供稱為典型龐氏騙局 e租寶詐騙 500 億打擊網絡借貸發展

打著 P2P 網絡借貸旗號的公司 e 租寶 ( Ezubao),以「投資低門檻、高回報」作招徠吸引中國大量民眾投資,更一度被評為「中國最有責任感的互聯網金融企業」。然而去年底警方一場突擊偵查將其騙局戳破,e 租寶因涉嫌犯罪遭查封,事件引發全國各地民眾「上訪」維權討回資金;近日官方公佈調查結果,指該公司年半內非法集資逾 500 億元人幣,90 萬受害投資人遍布全國 31 個省市,其高層管理人員直指 e 租寶完全就是一個龐氏騙局。

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非法集資 500 億 不作投資只供高層奢華生活

據官方媒體新華社報導,北京警方已經逮捕了 21 名與 e 租寶及其母公司鈺誠國際控股集團有限公司相關的嫌疑人,其中更指控鈺誠集團董事會執行局主席丁寧,涉嫌非法集資、詐騙及非法持有槍械等罪行。e 典型龐氏騙局 租寶原是鈺誠集團旗下的金易融網絡科技公司營運的網絡平台,鈺誠集團將該公司收購將平台改名為 e 租寶,以「網絡金融」的名義繼續營運。

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警方表示,2015 年底多個地區的公安及金融監管部門發現 e 租寶經營異常隨即展開調查,其後發現該公司流動資金持續緊張,資金鏈隨時面臨斷裂危機,而且集團開始轉移資金並銷毀證據,數名高層管理人員有潛逃跡象,於是立即展開行動,拘捕丁寧在內等一眾高層管理人員。

95% 虛假投資項目 集團總裁認 e 租寶為龐氏騙局

報導指多名高層管理人員透過公司收買企業或註冊空殼公司等方式在 e 租寶平台上虛構投資項目,安徽鈺誠融資租賃公司風險控制部總監雍磊表明 e 租寶上 95% 項目都是假的。鈺誠國際控股集團總裁張敏更直認不諱,指 e 租寶就是一個「徹頭徹尾」的龐氏騙局。

警方的調查結果亦證實,已查證的 207 間承租公司當中,只有 1 間與鈺誠融資租賃公司有真實業務。警方還查出鈺誠集團旗下設有北京、上海、蚌埠等八大運營中心,並下設融資項目、e租寶網上銷售、e租寶線下銷售等 八大業務,大部分均為 e租寶的運行而設。

由於案件涉及多達 500 億資金及遍布 31 個省市的 90 多萬投資人,更引發多人「上訪」維權的事件,令當局非常關注該事件。據新華社消息指,目前警方正尋求方法最大限度挽回投資人的損失,並預計於近期內開放網站讓投資人報案及登記資料。

網絡借貸急速增長問題叢生 e 租寶事件促使當局出台政策嚴格監管

在中國市場,網絡借貸由興起到爆發式增長不過短短一年多時間,主要針對傳統銀行放手的借貸服務市場 — 個人及中小企借貸。早前 Unwire.pro 亦報導過中國點融網成功獲渣打銀行領投 2 億美元的消息,此外有利網融資 4,600 萬美元,網信理財融資 4,100 萬美元,銀客理財和抱財網亦融資約 2,000 萬等等不同規模的網絡借貸平台均能獲取融資,可見網絡借貸在中國市場發展的蓬勃。

不過爆發式的增長伴隨的是各種規管問題,據早前由中國銀監會牽頭草擬的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法(徵求意見稿)》(下稱《管理法》)中提供的數據,目前全中國正常營運的 P2P 機構約有 2,612 間,融資額達 4,000 億元人民幣以上;但存在問題的機構和平台數量竟多達過千間,佔總數近四成(38%),可見問題之嚴重。

CBRC

而在 e 租寶事件後,同月中國銀監會就聯同了工業和信息化部、公安部、國家互聯網信息辦公室等部門研究起草了《管理法》,明列出 12 項網絡借貸機構禁止的行為,並釐定了各級部門的監管職責及職能,可見 e 租寶事件觸動了當局的神經,未來一段時間中國市場上的網絡借貸機構都需要嚴格地自行糾察問題,避免引發政府推動更嚴格的監管措施。

除了網絡借貸業者需要警惕,投資者和借貸平台的用戶可能也會擔心自己遇上類似 e 租寶的騙局,那麼應如何判斷一個新出現的投資機會是不是騙局呢?各位讀者不妨參考 Unwire.pro 的另一篇專題文章,除了分享了分辨騙局的技巧,文中亦提到對於近期中國金融科技騙局的看法。