偽匿名的現象
近年來加密貨幣詐騙事件頻傳，為了處理這些詐騙得來的加密貨幣，就會使用場外交易(OTC)面交的方式來進行，為何不使用交易所來進行更加的安全呢？一般人對於加密貨幣的印象是隱匿性，但其實加密貨幣的隱匿性是偽隱匿，因為區塊鏈是公開透明的，所有的資金流向都可以查的一清二楚，政府近年來一直積極作洗錢防制的改善，所以目前所有合規的交易所都需要做客戶驗證(KYC) ，所以到交易所交易便失去了隱匿性，只需要掌握其中幾個錢包地址的所有人就可以進行追查，於是這些需求就轉往了場外交易(OTC) ，為何這些人甘願這麼大的風險拿著鉅額現金去面交？
有利可圖以致犯罪猖狂
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延伸閱讀
Author: Josh 盧子健 Josh 本名盧子健，區塊鏈、加密貨幣長期投資分析觀察專家，幣圈人稱「賈許」「算穩先生」。現為鏈時代資本 GP 合夥人及千亞數位行銷 CTO 技術長，曾任 NVIDIA 資深產品工程師。擅長數據探勘分析和數位行銷規劃，擁有企業顧問、內訓輔導、公開課程及數位廣告等豐富經驗，獲勞動部勞動力發展署職能導向課程品質iCAP認證，過去除了與Facebook官方穩定配合之外，也操作各類數位廣告和媒體社群整合運用。
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kikitrade創辦人
Kikitrade 共同創辦人之一 陶欣亞
Kikitrade 共同創辦人之一的陶欣亞來自台灣，在創辦 Kikitrade 之前，曾任知名直播平台 Uplive 國際市場總監、亞洲區塊鏈集團 EVG 的合伙人。
另外一位創辦人 Allen，經常在 YT 上可以見到他的分享，不吝於分享他對幣圈的看法，過往他也有豐富的數位資產管理平台經驗。
kikitrade 是詐騙嗎？安全嗎？
- Kikitrade 目前有 10 萬以上用戶，用戶數夠，業績就不會太差，賺錢的生意團隊何必放棄。
- Kikitrade 是少數獲「澳洲政府」頒發許可證的加密貨幣投資平台之⼀，這項行為表示他們在乎合法合規性，用最正規的方式以確保每個用戶的權益不受損害。
- 每月都有新的社群活動，以及拉新活動，大量撒幣，努力服務每位用戶。
- 手機 APP 以可愛卡通風的 UIUX，與平台想拓展千喜世代的願景相符，也是重視使用者體驗的表現。
- 團隊經營各種自媒體，也常看到公開訪談、對話，願意拋頭露面，為自己的事業背書負責。
- 曾獲多國創投基⾦與名⼈投資，共 1,200 萬美元。投資人包括，以太坊聯合創始⼈ Joseph、Lebin、英國對沖基⾦⼤亨 Alan Howard、財經專欄作家渾⽔、區塊鏈創投基⾦ Dragonfly Capital ，以及區塊鏈遊戲巨頭 Animoca Brands 等。眾多幣圈大神與投資方，都看好 Kikitrade 團隊未來發展。
綜合以上表現，很明顯 Kikitrade 不是一個來路不明的詐騙平台，而是真的有在努力做事，適合幣圈新手使用的工具。
kikitrade 註冊教學＆邀請碼
Kikitrade 的註冊流程蠻簡單的，KYC 也不複雜，比起 BFX 這些都不算什麼 ORZ…
註冊 Kikitrade
使用 USDT安全嗎？ Kikitrade 邀請碼
註冊時，輸入我的邀請碼：1b56U，有額外的獨家入金優惠。
只要充值1,300 U ，也就是36,000 TWD，你隔天就可獲得 38U +10 個 dogecoin。
設定密碼
手機驗證
kikitrade 身分驗證 KYC
身份認證有助 Kikitrade 為用戶監管資金安全，防止有人在 Kikitrade 做任何形式的非法活動，像是利用平台進行洗黒錢，非法集資等違法活動。流程也很簡單。
1.在下放橫欄點選「我的」，點選 「 身份驗證 」
2.台灣只開放選擇以「護照」進行驗證，並進行臉部辨識
臉部辨識只要照 APP 指令進行，即可。
3.等待認證通過
kikitrade入金 教學
我們常用的先在台灣交易所換幣，再把 USDT 轉到全球交易所，但在 kikitrade 不用這麼麻煩，你可以直接用台幣入金，速度也頗快，合作的OTC平台為 Zomfast 。
Zomfast 是由台灣知名幣圈團隊桑幣所創立的。
桑幣筆記 Zombit 成立於 2018 USDT安全嗎？ 年初， 深耕台灣區塊鏈市場與社群，現為台灣最具有權威性的區塊鏈媒體之一。
用 Zomfast 作為台幣出入金的渠道，非常方便，加上是幣圈知名團隊，在安全信上也讓人相對放心。
台幣 OTC 購買 USDT 教學
- 打開 Kikitrade，至首頁中間按下「首次充值大回贈」
- 點擊「TWD 充值/提款」
- 自動跳轉至 Line 並將「Kikitrade x Zomfast」加為好友
- 提供 Kikitrade 的登入帳號（Email USDT安全嗎？ 或 手機號碼）給對方驗證身份
- 驗證銀行帳戶與身份驗證是否一致
- 雙方進行交易，購買的 USDT 會直接轉進 Kikitrade 現貨帳戶中
kikitrade入金 教學
kikitrade 出金與手續費
kikitrade 在出入金上的條件非常有利於投資人， HK$100 的低金額，也可以隨時申請出金。
| 最低提款金額 | 100 HKD (約13 USDT) | USDT安全嗎？
| 單日提款上限 | 10,000 HKD ( 約 1,300 USDT) |
| 30日提款上限 | 1,000,000 HKD ( 約 130,000 USDT ) |
| 平台轉帳手續費 | 10 HKD (約1.69 USDT) – 0.15% |
kikitrade 整體評價
- kikitrade 目前 USDT USDT安全嗎？ 給的活期利息 8% ，是市面上數一數二高，適合想領利息、被動投資的朋友。
- 還有定存比特幣、以太幣，也是我蠻喜歡的項目，對於原本就想長期持幣，做定投的朋友，也能有平台幫你自動化，減少你的操作。
註冊方便性
- 註冊跟 KYC 審核的速度都很快，相當方便。 USDT安全嗎？
- 需要的資料也不複雜，新手都可以很快速的做完。
出入金方面
- 可以直接用台幣買 USDT ，且是由知名團隊經營的管道，入金超方便，完勝其他平台。
- 13 USDT 也可以出金，最低手續費只要約1.69 USDT，相較其他平台都要 3-10 USDT ，非常的划算。
- 只要1 USD 就可以投資比特幣，資金門檻很低，也是新手或小資族，對想接觸幣圈的新手很友善。
總結來說， kikitrade 非常適合新手投入幣圈使用，有高利率 8% 的活期存款，又能定投比特幣，同時還有社群，可以在裡面獲得幣圈新知，還有很多社群活動，參加就有機會拿獎金。 8 月推出，只要在社群活躍發文，就有機會拿到等值 50 HKD的比特幣。
別再問「USDT 安不安全」！果殼：潛藏風險恐成「未爆彈」
Tether（USDT）若真有 1:1 美元發行儲備，則新發行的 USDT 量，應當與其銀行帳戶裡的美元對應，Tether 所合作的美元信託銀行：「Deltec Bank＆Trust Limited 銀行」，註冊於巴哈馬國（Commonwealth of the Bahamas），大家可能都沒有聽過這個國家，但它位於大西洋西側，全國包含 700 座島嶼（以及小島嶼）和珊瑚礁，人口不到 40 萬人，曾是知名的 「避稅天堂」。
我們尚無法得知 USDT 的儲備美元的真實數字，但根據 Deltec 銀行所揭露其持有的外國貨幣資料： 顯示從 2020 年 1 月至 2020 年 9 月間，其外幣總額僅增加 6 億美元，但在同一時期，單單 Tethers 增發的 USDT 總額，增加了近 54 億美元，差距頗大。
事實上，早在 2019 年 3 月，Tether 就已在網站上更新條款，表示 USDT 穩定幣可能不再百分之百「只由法幣（美元）儲備」所擔保，隨即引發圈內人士批評， 因為這違反 Tether 過往宣稱百分百由法幣擔保的做法， 令人質疑其信用。
不久之後，iFinex 代表律師 Zoe Phillips 也坦承，當時，僅 74% 的 USDT 有美元和約當現金作為擔保。
7. USDT 託管的銀行，並非巴哈馬存款保險單位的投保單位
然而，上面提到的 Deltec 銀行還有一個大問題，根據官方資料顯示，Deltec 銀行並非巴哈馬存款保險單位的會員，意思是，當 Deltec 銀行內的 USDT 擔保美元，因為遭搶、遭駭客入侵、戰爭或其他意外消失時，不會有類似美國 FDIC 或中央存款保險公司來賠償，除非 Deltec 銀行能夠自行負責。
或許你會說，USDT 的美元儲備也不是只在這間銀行，Deltec 銀行副執行長佩平（Gregory Pepin）也出來闢謠表示：
上述資料僅引用到「國內銀行」的數據，完全不代表 Tether 全部的美元資產。
Tether 是否還有其他間美元儲備銀行？我會說：可能有，但這也是 Tether 最大的問題，因為資訊始終不夠透明，我始終看不到完整資料，尤其是在 USDT 美元儲備這塊，因此，我很難相信一個 Deltec 銀行的單方說詞，尤其是一間沒有投保中央存款保險的銀行。
結論
我知道 USDT 目前仍是流通性目前最高的穩定幣，短期內難以取代，但我們也無法忽視目前 USDT 面臨到的法律及監管風險是前所未有的高。
還記得從 2017 年 ICO 狂潮至今，有多少知名項目因為美國證管會（SEC）監管以及追訴行動弄到失敗收場，好比說 Telegram、Kik；另外是屈服於 SEC 達成和解、免除全球追殺的 EOS；還有近期被 SEC 起訴的瑞波幣（Ripple）。
我要說的是，Tether 因為各種原因無法在美國合規運營發行，也導致 Tether 始終必須東躲西藏，除了規避監管，也要規避司法單位的追查，種種因素大大增加 Tether 的潛在風險，而這些風險是其他受監管穩定幣所沒有的。
ㄧ、穩定幣納入世界監管體系的趨勢下，Tether 營運風險提升，而本文中所討論到的幾點，讓我認為，USDT 將會是監理風險下的「未爆彈」。
二、DeFi 世界尚未進展到受監管的地步，但各國監管機構已經意識到此問題，Tether 目前碰到的挑戰，未來各種 DeFi 項目也很可能會碰上。